法律移民 传销诈骗案受害人超十万 大多洛杉矶华人

传销诈骗案受害人超十万 大多洛杉矶华人

洛杉矶华人律师根据美国证监会对"富豪集团"涉嫌"珍宝币"诈骗案的最新调查报告,25 日代表上千名受害者将起诉"富豪集团",民事赔偿从原来的1 亿元增加到1.6 亿元。

 

"珍宝币"受害者高达10万人以上

 

华人律师称,他25 日和美国证监会通了电话,从中了解到证监会到3 月31 日止,已经查明的"富豪集团"涉嫌诈骗金额为1.64 亿元。从6.5 万封电子邮件判断,受害者至少为6.5 万人,其中绝大多数是中国人。如果电邮当中某些是代表"下线"中一个团体的话,那么估计受害人会高达10 万人以上。

 

富豪集团可偿还资产只剩6000万

 

根据证监会调查的结果,美国"富豪集团"可用来赔偿受害者的固定资产包括:1、在Rancho的一栋旅馆,112 个客房,价值1000 万元;2、阿罕布拉市的36 套公寓, 价值400万元,房客因不交房租已被撵走;3、亚凯迪亚市的公司总部,1.8万英尺, 价值700 万元; 4、Brad Bury 市的会员俱乐部(Club House),价值100 万元;5、亚凯迪亚的一套住房,价值100 万元; 6、亚凯迪亚的一个康斗(Condo)价值50 万元;7、一块848亩的高尔夫球场空地,价值500 万元;8、"富豪集团"老板陈力在圣马力诺市买给女友的一套豪宅,价值233.5万元;9、陈力写在其他人名下的房子还有几套,价值在数百万元以上。

 

此外, 陈力还有一辆奔驰550,因为违章被拖车公司拖走, 又因为拒交管理费被拖车公司卖掉,但在证监会的要求之下,拖车公司退还证监会8 万元车款。另外, 陈力聘请两家律师事务所的定金分别还剩下57 万元和12 万元,已悉数被证监会索回,总计70 万元。

 

据介绍,陈力在新加坡的分公司还有部分资产,证监会正在交涉, 要求他们交出全部资产。然而,该公司称他们是独立核算,和陈力总公司没有关系,因此拒绝证监会的要求。但证监会通过查账证明,新加坡分公司80% 的股份都在陈力名下,表明陈力是该公司的最大股东。

 


图片:华人律师曾指中国相声演员姜昆亦涉珍宝币案,姜昆曾发表声明撇清与珍宝币的关系。

 

律师将索赔额从1亿元增至1.6亿元

 

上述华人律师把证监会查到的所有现金和固定资产归纳了一下,"富豪集团"已被查出并罚没的现金到目前为止为2800 万元,加上旅馆、公寓、住宅、俱乐部、高尔夫球场等固定资产,总计约6000 多万元可用来赔偿。也就是说,证监会查出的1.6 亿总资产中有1 个亿已经被陈力吃喝玩乐、搞选美挥霍掉了。

 

鉴于证监会的最新调查结果, 原计划代表上千名受害者索赔"富豪集团"1 个亿的该律师,25 日表示他计划将民事赔偿额增加到1.6亿元。"我已于7 月13 日在洛县高等法院出庭,把修改后的状子交给了法官,把证监会的最新调查结果作为诉状的背景资料加入到原来的起诉书。对此,法官表示理解,并将下次开庭的时间定在了明年1 月11 日。"

 

遍及世界的"琥珀矿"子虚乌有

 

陈力号称在全世界都拥有琥珀矿,但真正有地址可查的就只有多米尼加的一个"矿",而这个矿经证监会派人调查发现,那只不过是一栋民宅,周围根本没有琥珀矿, 房屋主人也根本不认识陈力其人, 更谈不上与琥珀矿的半毛钱关系了。事实证明,陈力口中的琥珀矿纯属子虚乌有。而在亚凯迪亚"富豪集团"公司总部所能查到的东西除了一些"廉价的琥珀矿石"外, 剩下的就只有那些"在跳蚤市场随处可见的廉价首饰",诸如戒指、耳环之类的东西。

 

珍宝币欺诈案 还在民事诉讼阶段

 

律师表示,目前证监会对富豪集团"证券欺诈"的指控还停留在民事诉讼阶段,一旦此案被联邦检察官接手,其性质就会变成刑事案加民事案合二为一。因为富豪集团涉嫌"珍宝币"欺诈案目前还在调查当中,所以很多细节不便透露,律师所能透露的就只有"富豪集团肯定会受到法律的惩罚。"

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